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Le BSI doit donner moins de profits dans le scandale de la corruption en Malaisie

BSI doit réduire ses bénéfices dans le scandale de corruption en Malaisie

Dans le scandale de corruption 1MDB, les nouveaux propriétaires de la banque privée BSI du canton du Tessin doivent verser au canton moins de bénéfices que prévu initialement. En outre, l’Autorité des marchés financiers Finma a conclu toutes les poursuites relatives aux personnes physiques de BSI. Dans le cadre de ce processus, elle a imposé des interdictions de travail dans deux cas. Comme annoncé jeudi, la Finma a fixé l’or confisqué à 70 millions de francs. Initialement, il a fixé l’or de BSI à 95 millions de francs suisses en 2016 et a été acquis par EFG International en 2017. Il a ajouté que la nouvelle réglementation prend en compte la nouvelle jurisprudence sur le recouvrement des bénéfices, y compris la décision du Tribunal administratif fédéral en novembre 2019.

S’adapter à la nouvelle jurisprudence

En raison de lacunes dans la lutte contre le blanchiment d’argent, la banque a contesté l’affaire du fonds souverain malais 1 Malaysia Development Berhad (1MDB) devant la Cour administrative fédérale en 2016 et s’est opposée à la décision de la Finma. Ce dernier a confirmé une grave violation de la loi réglementaire dans le jugement de novembre 2019, mais a rejeté le jugement de la Finma sur le calcul des bénéfices confisqués sur Finma. Avec la redéfinition de la perte de profits, l’affaire est désormais close. En outre, l’Autorité des marchés financiers a conclu toutes les procédures d’exécution contre des personnes physiques après l’affaire BSI. Le procès vise quatre personnes. Dans deux de ces cas, la Finma a maintenant émis une interdiction de travail pluriannuelles.

Ces décisions ont fait l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral et sont toujours en cours d’audition.

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Dans un cas, la Finma a pris une décision juridiquement contraignante sur les violations de la réglementation à la fin du procès, mais n’a pris aucune autre mesure. Dans un autre cas, il a mis fin au procès après que le plaignant a annoncé de manière crédible qu’il renoncerait à son poste de direction dans l’établissement contrôlé à l’avenir. La Finma a également adressé une lettre de condamnation à quatre autres personnes physiques.

EFG estime qu’il n’y a aucun impact sur les résultats

EFG International a écrit dans sa réponse jeudi que la décision de la Finma n’avait aucun impact sur les performances financières de la banque. La réserve pour l’achat de BSI est incluse dans le prix d’achat. En réponse au scandale de corruption entourant le fonds national 1MDB, de nombreuses banques à travers le monde ont intenté des poursuites judiciaires. Des banques suisses, dont la banque privée BSI au Tessin, ont également été impliquées dans le scandale. Au total, la Finma a mené sept poursuites. Quant à BSI, après avoir été rachetée par EFG International, elle a ordonné sa dissolution.

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